-
1 financial crime management
Финансы: борьба с финансовыми преступлениямиУниверсальный англо-русский словарь > financial crime management
-
2 Financial Crimes Enforcement Network
орг.сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:Англо-русский экономический словарь > Financial Crimes Enforcement Network
-
3 Financial Crimes Enforcement Network
сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями по предотвращению финансовых преступлений* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации - борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Financial Crimes Enforcement Network
-
4 Secret Service, U.S.
Федеральное агентство в структуре в структуре Министерства финансов [ Department of the Treasury, U.S.], частично подотчетна Министерству национальной безопасности [ Department of Homeland Security, U.S.] (с января 2003). Основана в 1865 для борьбы с фальшивомонетчиками, но уже в начальный период деятельности занималась также борьбой с контрабандой, вымогательством, террористическими актами Ку-клукс-клана [ Ku Klux Klan], а с 1901, после убийства президента У. Маккинли [ McKinley, William], ей поручена охрана президентов США [ President, U.S.]. Во время двух мировых войн занималась также расследованием случаев саботажа на производстве и при транспортировке продукции стратегического значения. Ныне в функции службы кроме охраны действующего президента входит охрана вновь избранного президента [ president elect], вице-президента [ Vice-President, U.S.] и членов их семей, а также основных кандидатов на пост президента и вице-президента, экс-президентов и их супруг, вдов экс-президентов до вступления в повторный брак, детей экс-президентов до наступления 16-летнего возраста, высших официальных лиц иностранных государств во время их визитов в США, а по указанию президента и специальных представителей США в зарубежных поездках. Охраняет Белый дом [ White House] и временные резиденции президента, дипломатические представительства иностранных государств в США. В ее функции входит также борьба с хищением государственного имущества и подделкой государственных ценных бумаг США и иностранных государств, предотвращение махинаций в некоторых видах ссудо-сберегательных учреждений, борьба с иными финансовыми преступлениями. Имеет отделения [District Office] в 115 городах США, а также отделения при посольствах США [Distict Offices Overseas] в Бангкоке, Бонне, Лондоне, Маниле, Париже и Риме. После убийства президента Дж. Кеннеди [ Kennedy, John Fitzgerald (JFK)] Комиссия Уоррена [ Warren Commission] рекомендовала модернизировать Службу, в результате чего у нее прибавилось несколько подразделений и был увеличен бюджет.тж United States Secret ServiceEnglish-Russian dictionary of regional studies > Secret Service, U.S.
См. также в других словарях:
Нигерия — Федеративная Республика Нигерия, гос во в Зап. Африке. Название образовано от гидронима Нигер с обычным для названий стран окончанием ия. Топоним Нигерия, как элемент политико адм. названий, встречается с 1900 г., название Нигерия с 1914 г. См.… … Географическая энциклопедия
Россия. История: История России — I Приднепровская Россия IX XII вв. земель , занятых племенами, определились частью естественными пределами линиями водораздельных волоков, частью перекрестным столкновением отдельных волн колонизационного потока. Быть может, взаимная борьба… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Швейцария — (Schweiz) Содержание это ( нем. die Schweiz, фр. la Suisse, итал. Svizzera, ром. Svizra), официальное название Швейцарская конфедерация (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confйdйration suisse, итал. Confederazione Svizzera, ром.… … Энциклопедия инвестора
Правительство Швейцарии — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Швейцарская Конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Швейцарская конфедерация — Координаты: 46°48′00″ с. ш. 8°14′00″ в. д. / 46.8° с. ш. 8.233333° в. д. … Википедия
Внешняя политика Швейцарии — Постоянный нейтралитет Швейцарии возник в результате подписания четырёх международно правовых актов: Акта Венского Конгресса от 8(20) марта 1815 года, Приложения к Акту Венского Конгресса № 90 от 8(20) марта 1815 г., Декларации держав о … Википедия
Специальная служба — Спецслужба[1] неофициальный (отсутствует в текстах законодательных актов России и иных стран) термин, который со второй половины XX века может использоваться в узком смысле «специальной службы для ведения разведывательных действий»[2] или… … Википедия
Соединённые Штаты Америки — Соединенные Штаты Америки США, гос во в Сев. Америке. Название включает: геогр. термин штаты (от англ, state государство ), так в ряде стран называют самоуправляющиеся территориальные единицы; определение соединенные, т. е. входящие в федерацию,… … Географическая энциклопедия
Спецслужбы — (специальные службы) неофициальный, разговорный термин, которым с конца XX века часто обозначают государственные органы, предназначенные для осуществления преимущественно противозаконной деятельности (как то: шпионаж, перехват коммуникаций,… … Википедия
Verfassungsschutz — Спецслужбы (специальные службы) неофициальный, разговорный термин, которым с конца XX века часто обозначают государственные органы, предназначенные для осуществления преимущественно противозаконной деятельности (как то, шпионаж, перехват… … Википедия